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Una mujer de 60 años fue sentenciada en Maryland después de estafar a numerosas personas, incluida una víctima de Arizona, sin dinero, anunció el miércoles la Fiscalía Federal para el Distrito de Arizona.
La mujer, Flavia Annang, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero el 9 de marzo de 2023 y a principios de este mes fue sentenciada a 48 meses de prisión y se le ordenó pagar más de 1 millón de dólares en restitución.
“Annang lavó dinero para estafadores que atrajeron a las víctimas a diversos fraudes en línea”, dice el comunicado. “En algunos casos, las víctimas creían que estaban enviando dinero para apoyar a una pareja romántica en línea que declaró falsamente que necesitaban pagar impuestos y tasas para liberar una herencia o lingotes de oro”.
Entre las víctimas se encontraba un arizonense que pagó más de $1 millón a las cuentas de Annang y su cómplice Whitney Adams y más dinero canalizado a otras cuentas, por un total de casi $5 millones.
El comunicado explicaba que Annang y Adams se quedaron con una tarifa del dinero fraudulento antes de transferir el resto a Ghana. Allí, empresas falsas con cuentas bancarias comerciales escondieron los fondos fraudulentos.
En total, el FBI rastreó más de 4 millones de dólares enviados por más de 100 víctimas a través de las cuentas de Annang y asociadas.
Adams se declaró culpable del mismo cargo con la misma sentencia de prisión de 48 meses el 3 de enero.
