La fiscal general de Arizona, Kris Mayes expresó un sólido apoyo a las regulaciones propuestas, que reducirán la capacidad de los criminales para lavar dinero a través de transacciones de bienes raíces residenciales. FOTO: Oscar Ramos
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes se unió hoy a una coalición de 25 estados y territorios en la presentación de una carta al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y a la Red contra Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) en apoyo de las normas propuestas tituladas “Regulaciones contra el Lavado de Dinero para Transacciones de Bienes Raíces Residenciales”.
Los fiscales generales expresaron un sólido apoyo a las regulaciones propuestas, que reducirán la capacidad de los criminales para lavar dinero a través de transacciones de bienes raíces residenciales.
Específicamente, la propuesta requiere que “ciertas personas involucradas en el cierre de bienes raíces y acuerdos presenten informes y mantengan registros sobre transferencias no financiadas identificadas de propiedades inmobiliarias residenciales a entidades legales especificadas y fideicomisos a nivel nacional”.
“Estas regulaciones propuestas ayudarán a disuadir la actividad delictiva de los criminales y proporcionarán a las fuerzas del orden herramientas importantes para las investigaciones. Insto al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a implementar estas reglas lo antes posible”, dijo el fiscal general Mayes.
Las regulaciones propuestas requerirán que las empresas, incluidos los abogados, que realicen funciones de cierre o acuerdo, para una venta o transferencia no financiada de propiedad residencial a cualquier entidad o fideicomiso, recolecten e informen información a FinCEN.
Igualmente permitirán a las fuerzas del orden federales, estatales y locales acceder a más información sobre transacciones inmobiliarias sospechosas de manera más eficiente desde una sola fuente.
También ayudarán a las fuerzas del orden a identificar transacciones inmobiliarias sospechosas a nivel nacional que de otro modo podrían pasar desapercibidas.
La carta también explica que la regla propuesta no es excesivamente gravosa en sus requisitos de informes.
“Este esquema normativo establece un punto medio apropiado y no será excesivamente gravoso para las partes que informan”, afirma la carta.
“Los Informes de Bienes Raíces imponen un requisito de informe simplificado que es menos oneroso que las obligaciones de las instituciones financieras de presentar Informes de Actividades Sospechosas.
“FinCEN también continuará eximiendo a las personas involucradas en cierres de bienes raíces y acuerdos del requisito de la Ley de Seguridad Bancaria de establecer programas contra el lavado de dinero. Además, ciertas transferencias, incluidas las compras de bienes raíces por personas naturales, no estarán sujetas a los requisitos de informes”, aseguran los fiscales.
La carta fue liderada por Oklahoma, Delaware, New Hampshire y Rhode Island. Además de Arizona, también firmaron la carta los fiscales generales de Alaska, California, Colorado, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Pensilvania, Dakota del Sur, Tennessee, Vermont y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
